本人確認法ついて教えてください。

資金洗浄防止や、テロ資金対策。

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本人確認法とはなんですか?

質問

正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」です。資金洗浄防止や、テロ資金対策のために、金融機関等の顧客に本人確認義務と取引記録の保存義務を定めた法律です。確認が必要な取引は、金融機関と新規取引を開始する時(口座開設、信託取引締結、保険契約締結等) 、200万円を超える金銭の送金・振込、10万円を超える現金の送金です。2008年3月1日以降、犯罪収益移転防止法の全面施行によってこの法律は廃止されましたが、取引に際に行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。

先生